"90"后美女网购票据诈骗 非法获利80万

 

 

　　小叶和小练因模特的工作关系而结识，二人年龄相仿迅速熟络起来，但小叶却隐瞒了自己的真实身份，告诉小练自己名叫张晓燕。模特工作并不稳定，可两人都很需要钱。小叶爱人因信用卡诈骗案件被判刑，她想弄些钱在爱人需要的时候提供给他。而小练的家庭经济状况很不好，父母重病，急需钱治病。小叶因爱人关系对诈骗有一些了解，为了能更快的获取钱财，她走上了爱人的老路。

 

　　2014年10月，小叶在网上购买了两张票面金额分别为16160元、19634.4元的银行承兑汇票，且将票面金额分别变造成836580元、738584.4元，其中票面金额为836580元票据变造成功，票面金额为738584.4元的未变造成功。随后，小叶又在网上购买了一套名为“田校宁”的银行卡及身份证和“耿某敏”的身份证、电话卡等，还找人伪造了以“田校宁”为法定代表人的江西兴源机电设备有限公司的营业执照、税务登记证、公司印章、财物印章等材料。她想用经过变造成功后的票面金额为836580元的承兑汇票实施诈骗。

 

　　为了更好的实施诈骗计划，小叶找来了急需钱用的小练，想让小练冒充江西兴源机电设备有限公司财务人员“耿某敏”出差，小叶承诺事成之后会支付给小练2万元酬劳。小练听闻小叶的计划犹豫了许久，但想起家中的情况，她决定为钱搏一搏。

 

　　2014年10月27日，小练带着伪造的公司文件及变造的票据来到九江，并依据小叶的指示以“耿某敏”的名义，将事先已变造好的票面金额为836580元的银行承兑汇票，以江西兴源机电设备有限公司的名义成功转让给九江某投资公司。该投资公司负责人段某按照其与小叶商议的转让金额，当天从自己的银行卡上将815449.05元转让款转入到小叶指定的户名为“田校宁”的尾号为3528的建设银行卡。至此，小叶非法获利人民币815449.05元后，按约定付给小练人民币2万元作为报酬。2014年10月28日，小叶用以“田校宁”的银行卡成功套现10万元，但后因银行卡被冻结而未能将余款取出。

 

　　2014年11月4日，被害人段某在银行办理承兑汇票贴现时，被告知其持有的票面金额为836580元的承兑汇票系伪造，段某这才发觉被骗遂报案。2015年1月31日，都昌县公安局依法查询户名为“田校宁”的尾号为3528的建设银行卡（郑州分行）的账户余额，经查余额为705800元，遂予以冻结。

 

 

　　案发后，小练主动投案，并如实供述了犯罪事实。被告人小叶、小练的家属分别向被害人段某退还赃款9万元和2万元，被害人段某对两被告人予以谅解。

 

　　法院认为，小叶无视国家法律，伪造票据实施诈骗活动，且数额特别巨大，其行为已经构成票据诈骗罪。小练明知小叶的行为违法，仍帮助小叶将伪造的票据办理转让手续，并从中获利，其行为亦构成票据诈骗的共犯。小叶在此次共同犯罪中起主要作用，是主犯，而小练属从犯，依法应当减轻处罚。被告人小练属自首，依法可以减轻处罚。被告人小叶归案后能如实供述其犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。案发后，两被告人的家属主动代两被告人将赃款退还被害人，并获得了被害人的谅解，可视为两被告人有悔罪表现，可酌情从轻处罚。小练的家属代被告人小练缴纳罚金，可视为被告人小练的行为，属有悔罪表现，可酌情从轻处罚。法院综合小叶、小练的犯罪情节和悔罪表现，判处被告人小叶有期徒刑十年，并处罚金100000元；判处被告人小练有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金50000元。宣判后，被告人叶春燕不服一审判决，提起上诉，目前二审法院已审结，维持一审原判。